DIIP DESMANTELA REDE QUE TENTAVA DESVIAR 10 MILHÕES DE DÓLARES DO SISTEMA BANCÁRIO NACIONAL
A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional desmantelou uma associação criminosa que actuava no âmbito da criminalidade organizada transnacional, constituída com a finalidade de realizar transacções bancárias ilícitas no sistema bancário nacional.
A denúncia inicial dava conta do alegado sequestro de um cidadão brasileiro, de 38 anos de idade, que chegou ao país a 24 de Junho de 2026 para, alegadamente, prestar serviços de informática numa universidade, conforme avançou o porta-voz da DIIP, Quintino Ferreira.
As investigações preliminares permitiram, no entanto, apurar fortes indícios da existência de uma transferência bancária fraudulenta, avaliada em cerca de dez milhões de dólares norte-americanos.
Segundo a DIIP, o grupo actuava de forma organizada e dedicava-se à realização de transacções bancárias ilícitas, integradas num esquema de criminalidade organizada transnacional.
Importa salientar que, durante as investigações, foram detidos oito suspeitos, com idades compreendidas entre os 25 e os 38 anos. Entre os detidos encontram-se um cidadão brasileiro e sete cidadãos angolanos.
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